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网信彩票~购彩大厅嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

2022-08-19 故障排查 已读 20

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-055

嘉凯城集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称公司、本公司)第七届董事会第二十二次会议经全体董事同意,于2022年8月11日以通讯方式发出通知,2022年8月11日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

为了更好地实施2022年股票期权激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的,以期更好地维护广大中小股东利益,经综合评估、慎重考虑,公司对《2022年股票期权激励计划(草案)》及相关文件进行了修订。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事长时守明先生、公司董事张晓琴女士、李怀彬先生为本次激励计划的激励对象,回避本议案表决,其余6名董事参与表决。

本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》

公司董事长时守明先生、公司董事张晓琴女士、李怀彬先生为本次激励计划的激励对象,回避本议案表决,其余6名董事参与表决。

本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月29日(星期一)下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会,股权登记日为2022年8月22日,审议本次董事会应提交股东大会审议之事项。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、备查文件

1、《第七届董事会第二十二次会议决议》

2、《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-056

嘉凯城集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称公司、本公司)第七届监事会第十七次会议经全体监事同意,于2022年8月11日发出通知,2022年8月11日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谢利民先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:《嘉凯城集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划(草案修订稿)》)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律、法规和规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》

经审核,监事会认为:《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》旨在保证《激励计划(草案修订稿)》的顺利实施,建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的利益共享与约束机制,确保股权激励计划规范运行,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。同意公司制定的《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月十二日

股票代码:000918 股票简称:嘉凯城 公告编号:2022-057

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十二次会议于2022年8月11日召开,会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年8月29日召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年8月29日下午2:30

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年8月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于2022年8月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

2、上述议案1-2均为股东大会特别决议事项,经参会股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上表决通过后生效。关联股东深圳市华建控股有限公司对议案1-2回避表决,亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

4、根据《上市公司股权激励管理办法》规定,公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事郭朝晖先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案1-2征集投票权。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2022年8月26日8:30-12:00和14:00-17:30。

3、登记地点:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

4、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施,并配合会场展示健康码等相关防疫工作,降低疫情传播风险。

四、参加网络投票的具体操作流程

五、其他事项

1、现场会议联系方式

通讯地址:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

邮政编码:200030

联系人:符谙

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日

附件1(本表复印有效)

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

注:1.对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人:___________________

年 月 日

附件2

网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360918

2、投票简称:嘉凯投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设有总议案,对应的提案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年8月29日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月29日上午9:15,结束时间为2022年8月29日下午3:00。

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-058

嘉凯城集团股份有限公司关于

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,嘉凯城集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)独立董事郭朝晖受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2022年第二次临时股东大会中审议的公司2022年股票期权激励计划(以下简称激励计划)相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人郭朝晖作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的2022年第二次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

(1)公司名称:嘉凯城集团股份有限公司

(2)注册地址:浙江省杭州市惠民路56号1号楼318室

(3)上市时间:1999年7月20日

(4)股票上市地点:深圳证券交易所

(5)股票简称:嘉凯城

(6)股票代码:000918

(7)法定代表人:李春皓

(8)董事会秘书:韩飞

(9)公司办公地址:上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心

(10)邮政编码:200030

(13)互联网地址:www.calxon-group.com

(14)电子信箱:[email protected]

2、本次征集事项

由征集人针对公司2022年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司股东公开征集委托投票权:

(1)《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》;

(2)《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

三、本次股东大会基本情况

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事郭朝晖,其基本情况如下:

郭朝晖,男,1978年10月出生,中共党员,博士学历。历任武汉科技大学助教、讲师,现任武汉科技大学副教授、硕士生导师,兼中国人力资源开发研究会理事、湖北省人力资源学会常务理事。现任本公司独立董事。

郭朝晖先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

2、征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了公司2022年8月11日召开的公司第七届董事会第二十二次会议,并对《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2022年8月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2022年8月26日至2022年8月26日(上午9:30—11:30,下午13:30—17:00)。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《嘉凯城集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称授权委托书)。

第二步:委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件为:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取传真、挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

邮寄地址:上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

收件人:嘉凯城集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:200030

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明独立董事公开征集委托投票权授权委托书。

第四步:由公司聘请的2022年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人:郭朝晖

二〇二二年八月十二日

附件:

嘉凯城集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《嘉凯城集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权报告书》、《嘉凯城集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托嘉凯城集团股份有限公司独立董事郭朝晖作为本人/本公司的代理人出席嘉凯城集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见:

注:此委托书表决符号为√,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2022年第二次临时股东大会结束。

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-059

嘉凯城集团股份有限公司

关于2022年股票期权激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地实施2022年股票期权激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的,以期更好地维护广大中小股东利益,经综合评估、慎重考虑,公司于2022年8月11日,召开了第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,对原《2022年股票期权激励计划(草案)》中公司层面业绩考核要求相关内容进行修订。本次修订的主要内容如下:

(一)公司层面业绩考核要求

修订前:

本激励计划在2022年-2024年三个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划首次授权部分股票期权业绩考核目标如下表所示:

注:上述营业收入以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若预留部分的股票期权在2022年第三季度报告披露前授予,则行权条件与行权安排与首次授予一致;若预留部分的股票期权在2022年第三季度报告披露后授予,则预留部分股票期权行权条件与行权安排如下表所示:

各行权期内,按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可行权数量,业绩考核目标达成情况低于目标等级C的当年不能行权,公司层面实际行权数量=公司当年计划行权数量×公司层面行权比例。根据公司层面考核结果当年不能行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权,由公司注销。

修订后:

本激励计划在2022年-2024年三个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划首次授权部分股票期权业绩考核目标如下表所示:

注:上述营业收入以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若预留部分的股票期权在2022年第三季度报告披露前授予,则行权条件与行权安排与首次授予一致;若预留部分的股票期权在2022年第三季度报告披露后授予,则预留部分股票期权行权条件与行权安排如下表所示:

各行权期内,按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可行权数量,业绩考核目标达成情况低于目标等级C的当年不能行权,公司层面实际行权数量=公司当年计划行权数量×公司层面行权比例。根据公司层面考核结果当年不能行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权,由公司注销。

(二)对《2022年股票期权激励计划(草案)摘要》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的修订

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日

电话:401-234-5678 邮箱:[email protected]

地址:山东省临沂市沂蒙国际财富中心

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